6月7日，由中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會主辦的第十六屆(2023)中國國際社會公共安全產(chǎn)品博覽會在北京隆重召開。本屆安博會以“自主創(chuàng)新、數(shù)智融合、賦能安防、服務(wù)社會”為主題,集中展示了視頻監(jiān)控、防盜報警、數(shù)據(jù)應(yīng)用與安全等安防技術(shù)和產(chǎn)品,增進了國際交流與合作,擴大了我國安防行業(yè)影響力。

作為全球化的大型區(qū)塊鏈技術(shù)與服務(wù)提供商,歐科云鏈受邀參加了本屆安博會,并帶來了“鏈上天眼”等一系列區(qū)塊鏈安全技術(shù)和解決方案,涵蓋了數(shù)字資產(chǎn)管理、反洗錢、供應(yīng)鏈金融和數(shù)據(jù)隱私保護等諸多領(lǐng)域。

守護老百姓錢袋子

近年來,數(shù)字化已成為千行百業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型的大趨勢,而作為數(shù)字經(jīng)濟重要底層技術(shù)之一的區(qū)塊鏈,在發(fā)揮著數(shù)字技術(shù)融合作用的同時,其相關(guān)安全問題也逐漸顯現(xiàn)。尤其在元宇宙、數(shù)字藏品等概念備受追捧后,區(qū)塊鏈相關(guān)的金融詐騙案件層出不窮,很多不法分子打著區(qū)塊鏈旗號發(fā)行所謂的虛擬資產(chǎn),實則卻是金融詐騙。

據(jù)中國人民銀行支付結(jié)算司公布的數(shù)據(jù)顯示,2021年涉詐款項的支付方式中,利用虛擬貨幣進行支付僅次于銀行轉(zhuǎn)賬,排名第二位,高達 7.5 億美元。一些不法分子利用區(qū)塊鏈技術(shù)的匿名性特征,為自身的網(wǎng)絡(luò)犯罪提供撐起了一把“保護傘”,導(dǎo)致區(qū)塊鏈開始成為網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的新風(fēng)口。

在此次安博會上,歐科云鏈展出的“鏈上天眼”便是其針對打擊虛擬貨幣犯罪,自主研發(fā)的融合了“技偵戰(zhàn)法+區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)”的“黑科技”應(yīng)用。目前該應(yīng)用通過真實場景的調(diào)研和打磨,已成為了一個支持一站式虛擬貨幣地址研判、資金鏈路跟蹤、一鍵調(diào)證的綜合服務(wù)平臺。

歐科云鏈商務(wù)總監(jiān)張倩如演講

具體來看,“鏈上天眼”于2020年9月上線,當(dāng)年便協(xié)助國內(nèi)各地公安機關(guān)依法打擊了博彩、傳銷、詐騙、毒品、洗錢、偷盜等案件80余起。而隨著“鏈上天眼”不斷新增功能、迭代技術(shù),2022年其協(xié)助公安打擊的虛擬貨幣案件數(shù)量提升至了數(shù)百起。

從技術(shù)上分析,“鏈上天眼”是“區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)”的深度實踐。歐科云鏈起初針對市面主流虛擬貨幣的全節(jié)點數(shù)據(jù),通過大數(shù)據(jù)的治理方法,進行抽取、整合、實時處理,率先開發(fā)出了全球領(lǐng)先的多幣種區(qū)塊鏈瀏覽器,并在以區(qū)塊鏈瀏覽器為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐平臺,在保證數(shù)據(jù)準確性、實時性的同時,結(jié)合多地司法機關(guān)實際辦案中積累的偵查實戰(zhàn)經(jīng)驗,研發(fā)出了“鏈上天眼”。

“鏈上天眼”目前已實現(xiàn)了對22條主要區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)的全節(jié)點數(shù)據(jù)解析,累計了底層基礎(chǔ)地址標簽庫的鏈上地址達7億個以上,可以快速幫助受害者或公檢法機構(gòu)定位虛擬貨幣的流向,進行追蹤、監(jiān)控和預(yù)警,從而成為了依法打擊新型網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的鏈上“殺手锏”。

歐科云鏈安博會展臺

歐科云鏈商務(wù)總監(jiān)張倩如表示,在本屆安博會上展出“鏈上天眼”,一方面是想讓更多機構(gòu)了解這款能夠?qū)崙?zhàn)研判與平臺數(shù)據(jù)相結(jié)合,可及時安全預(yù)警虛擬貨幣犯罪的產(chǎn)品,而歐科云鏈今年已在濟南、貴陽等地開展了“天眼中國行”的線下活動,將當(dāng)?shù)匾痪€警務(wù)人員零距離的接觸“鏈上天眼”,從而進行極具體驗感的市場推廣;另一方面,是在這個國際性平臺上,展示歐科云鏈在區(qū)塊鏈技術(shù)方面的創(chuàng)新與實踐,進行國際化交流。

助推反洗錢工作高質(zhì)量發(fā)展

除“鏈上天眼”這款打擊虛擬貨幣犯罪的利器外,歐科云鏈在此次安博會上還展出了一套鏈上反洗錢(Onchain AML)合規(guī)解決方案,吸引了大量參觀者。

隨著國際環(huán)境發(fā)生深刻變化,反洗錢日益成為維護國家金融安全和經(jīng)濟社會穩(wěn)定的重要力量。據(jù)公安部發(fā)布的消息顯示,2021年,針對虛擬貨幣洗錢新通道,全國公安機關(guān)共破獲相關(guān)案件259起,收繳虛擬貨幣價值110億余元。目前“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃”正處于關(guān)鍵時期,反洗錢工作也在向高質(zhì)量發(fā)展階段邁進。

據(jù)悉,香港虛擬貨幣發(fā)牌制度此前正式開放,有意從事虛擬資產(chǎn)業(yè)務(wù)的平臺均可申請香港證監(jiān)會牌照并受其監(jiān)管。因此,虛擬貨幣監(jiān)管政策將對持牌平臺的反洗錢能力提出更高要求。

為推動反洗錢工作,歐科云鏈之前便推出了Onchain AML解決方案,該方案重點包括了監(jiān)控鏈上交易風(fēng)險、監(jiān)控鏈上地址風(fēng)險、監(jiān)控鏈上實時變化和鏈上數(shù)據(jù)與代碼審計等四個方面,這將更好的賦能香港虛擬資產(chǎn)交易平臺監(jiān)管新規(guī)。

張倩如表示,Onchain AML解決方案利用區(qū)塊鏈技術(shù)的透明性和不可篡改性,實現(xiàn)了虛擬資產(chǎn)交易數(shù)據(jù)的全面追溯和監(jiān)控。未來,歐科云鏈將繼續(xù)加強反洗錢技術(shù)的研發(fā)和推廣,為客戶提供更加全面、高效的反洗錢解決方案,促進整個行業(yè)的健康發(fā)展。